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第一点：何时何日报告大额交易报告几次，是否包括日累计这种情形，当天报告大额交易报告几次,是否包括月累计，年累计。当天提交可疑报告多少次，累计金额多少，涉案判断类型几次，该网点判断错误多少次，提交多少次。 第二点：银行都有反洗钱监测系统，银行发现可疑交易、大额交易时，银行有权对可疑交易账户进行风控冻结然后上报给监管......
会，大额支付、可疑支付和交易次数频繁都会被监管，这时银行卡可能会被冻结，若被冻结需要解冻才能使用。 大额支付受监管情况：1、个人当日单笔或累计交易人民币金额5万元及以上，外币等值1万美元及以上的现金收支会受到银行的监管；2、非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或累计交易人民币金额200万元及......
小方说，自己是把小刘当做结婚对象处的，为了结婚，家境比较优渥的他不仅负担起了两人日常全部开销，还时不时转账给小刘用于美容、消费等。 小方转账的数目不小，动不动就给小刘转个“1314”“5200”，多的时候甚至有十几万。经法院调查确认，两年间，小方给小刘转账500多笔，共计140万余元，期间小刘还了......
大额资金监管涉及两件事，一个是洗钱，另一个是银行与税务系统的信息共享。特别是第二个，是金税四期之下的重点，与所有的老板直接相关。 大额转账，一定会涉及到企业的资金流，而资金流又是税务部门在检查四流一致时重点关注的一项。所以，作为纳税人，务必要重视大额资金来往的涉税风险。 但是，什么标准才......
