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小方说，自己是把小刘当做结婚对象处的，为了结婚，家境比较优渥的他不仅负担起了两人日常全部开销，还时不时转账给小刘用于美容、消费等。 小方转账的数目不小，动不动就给小刘转个“1314”“5200”，多的时候甚至有十几万。经法院调查确认，两年间，小方给小刘转账500多笔，共计140万余元，期间小刘还了......
大额资金监管涉及两件事，一个是洗钱，另一个是银行与税务系统的信息共享。特别是第二个，是金税四期之下的重点，与所有的老板直接相关。 大额转账，一定会涉及到企业的资金流，而资金流又是税务部门在检查四流一致时重点关注的一项。所以，作为纳税人，务必要重视大额资金来往的涉税风险。 但是，什么标准才......
尽管每份胜诉判决书都来之不易，但我们一直不断地在追求卓越，力争超越当事人预期。 我们的辩护团队在诈骗犯罪、票据犯罪、集资犯罪、传销犯罪、扰乱市场犯罪等具体领域取得了众多胜诉业绩。 毒品犯罪领域涉及贩卖毒品、运输毒品、非法持有毒品等细分领域，我们的辩护团队在上述各领域积累了丰富辩护经验。 ......
第二条有限责任公司和股份有限公司(以下统称公司)设立、变更、终止，应当依照本条例办理公司登记。 第三条公司经公司登记机关依法登记，领取《企业法人营业执照》，方取得企业法人资格。 自本条例施行之日起设立公司，未经公司登记机关登记的，不得以公司名义从事经营活动。 1、民间借贷的利率......
民间借贷形成高利贷后会给社会治理带来很大的麻烦，在今年十月份曾经出台了一个将民间借贷以非法经营罪入刑的通知，进一步规范和明确了将高利贷入刑的具体量化细节。 01民间借贷约定了高利息，并没有实际支付利息，本身行为是合法的结合规定是最近两个月出台来看，民间借贷入刑的情形具体加大打击力度应该在此之后，但......
与民法关注权利义务关系和合同无效法律后果不同，刑事法关注的是“人的行为”，没有行为就没有犯罪。换句话说，是否签订了借款合同，借款合同的格式是否统一，合同无效后财产返还等问题，不是刑事法规定的重点。刑事法关注的是职业放贷人放贷等活动的行为表现形态，当职业放贷人的行为表现符合刑法规定的犯罪构成要件时，职业放贷人......
